Seminario Internacional: Técnicas Eficaces de Prevención y Detección del Fraude en las Organizaciones
Introducción
Las empresas enfrentan riesgos cada vez mayores en relación a la protección de sus activos, sus intangibles e información corporativa, estructuras administrativas complejas, información poco confiable y regulaciones continuas, aumentan los riesgos de fraude. Para identificar esos riesgos, tratarlos adecuadamente y, eventualmente, investigarlos, es imprescindible conocerlos, evaluar su dimensión y las probabilidades de ocurrencia.
Analizaremos las prácticas fraudulentas más habituales que sufren las diferentes organizaciones y a qué regulaciones se exponen las empresas en relación a la prevención del fraude.
Objetivos
Identificar riesgos de fraude, comprendiendo sus principales tipificaciones, esquemas y alertas
Evaluar riesgos, definir mecanismos de prevención y acciones de investigación
Conocer las principales regulaciones vigentes en la materia
Destinatarios
Todo ejecutivo que desee ayudar a sus compañías a prevenir pérdidas, evitar sanciones y verse involucrado en casos sospechosos
Integrantes de las direcciones, gerencias, mandos medios y aquellas posiciones que hoy deben enfrentar la responsabilidad de colaborar en la prevención, detección e investigación del fraude
Miembros de Comités de Auditoría; Responsables de Auditoría Interna, Cumplimiento Regulatorio.
Abogados corporativos
Agenda
• Introducción al conocimiento del fraude
• Conceptos y definiciones
• Teorías criminalísticas modernas
• Psicología del defraudador
• Nuevas amenazas en Latinoamérica.
• Relación entre fraude, estrategia y control interno.
• Estímulos corporativos que generan fraudes.
• Mecanismos y herramientas de prevención y detección.
• Acciones preventivas.
• Identificación y análisis de alertas
• Modelos de Administracion de Riesgos de Fraude.
• Controles internos y ambiente de control
• Implementación del Programa Anti Fraude (PAF)
• Evaluación de procesos y controles anti-fraude.
• Mejores prácticas de prevención y detección. (Investigaciones, líneas éticas, herramientas informáticas, etc.)
• Trabajo Practico Integrador.
Regulaciones sobre fraude. Conceptos y alcance en Latinoamérica
• Antecedentes normativos mundiales
• FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
• SOX (Sarbanes-Oxley Act)
Fase teórica 60%, Parte Práctica 40%
Datos del Instructor: Pablo Gabriel Fudim. Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires (UBA), y Master en Inteligencia y Estrategia en la Universidad Nacional de La Plata y Escuela de Inteligencia Nacional (ENI-UNLP). Certified Internal Auditor (CIA) en The Internal Audit Institute Quality Assurance Auditor (QA) en The Internal Audit Institute y posee un Postgrado en Reglas Internacionales contra la corrupción (Universidad Católica Argentina).
Director de Proyectos Especiales para RNF & Asociados y Lisiki & Litvin Asociados, Ex Director de Auditoria de IBG SA, EX-
Gerente Senior de IFPC-IGI, Ex Consultor Senior de KPMG, entre otros.
Se ha desempeñado a lo largo de toda Latinoamérica realizando consultorias en México, Ecuador, Perú, Panamá, Republica Dominicana, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Colombia, entre otros para proyectos anticorrupción de USAID (United State Agency for Investigation and Development desde el 2000 a la fecha) y diferentes programas de fortalecimiento institucional de Contralorías Generales, Administraciones Tributarias y Ministerios Públicos.
Como Consultor desarrollando programas de prevención de fraudes, desarrollo de programas de ERM; desarrollo y coaching de departamentos de Auditoria Interna y de Prevención de Fraudes, Prevención de Lavado de Activos.
Armado de programas, manuales y áreas de entrenamiento en Auditoria Forense en el ámbito gubernamental, Desarrollo de Programas de Prevención y Protección de Marcas, Evaluación y calificación de departamentos de Auditoria Interna, Desarrollo de políticas de transparencia, entrenamiento de directores y seguimiento del cumplimiento de tareas para la definición de políticas corporativas de acuerdo a Sabarnes & Oxley Act.
Desarrollo de numerosos proyectos de análisis e implementación de software antifraudes y de prevención de lavado de dinero, desarrollo de servicios tecnológicos. Enhaced Anti Money Laundering Due dilligence de Bancos Internacionales.
•Profesor en la Maestría de Auditoria y Contabilidad de la Universidad Estatal de Cuenca Ecuador.
•Profesor Titular en la Maestría de Seguridad Publica del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
•Instructor del Instituto de Auditores Internos de la Argentina
•Profesor invitado en el Postgrado de Reglas Internacionales contra la Corrupción de la Universidad Católica Argentina.
•Investigador Ad-Honorem de la Universidad Austral.
•Ex profesor adjunto en las materias de Diseño de Sistemas de Información y Actuación Judicial Profesional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
•Miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y el Instituto de Auditores Internos de la República Argentina, The Internal Auditor Institute (EEUU).
Carga Horaria: 16 hs.